Da redação
A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (20/1), dois mandados de busca e apreensão em uma investigação contra crimes de associação criminosa e estelionato cometidos contra a Caixa Econômica Federal.
A operação faz parte de inquéritos que apuram a atuação de um grupo suspeito de usar documentos falsos em nome de terceiros para abrir contas e contratar empréstimos fraudulentos na Caixa. O esquema era concentrado principalmente entre Jacareí e Taubaté.
Segundo as investigações, após a liberação dos empréstimos, o dinheiro era rapidamente transferido para contas bancárias de terceiros, chamadas de “laranjas”, e depois sacado pela quadrilha. Apenas nessa região, o prejuízo à instituição financeira já supera R$ 500 mil.
Nesta etapa, iniciada em junho de 2023, a Polícia Federal teve como alvos duas pessoas apontadas como responsáveis diretas pelo uso de documentos falsos para abrir contas e contratar empréstimos fraudulentos.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares e documentos falsificados, que passarão por perícia e análise para identificar outros envolvidos no grupo criminoso e aprofundar o entendimento sobre o esquema.
