Da redação
Operação da PF investiga BMP por facilitar lavagem de R$ 25 bilhões
A Polícia Federal deflagrou a Operação “Cliente Fantasma” para investigar o banco BMP por suspeita de facilitar a lavagem de R$ 25 bilhões do crime organizado. Segundo o juiz Paulo Cezar Duran, da 7.ª Vara Criminal Federal de São Paulo, os indícios são robustos. A apuração teve origem na Operação Alcaçaria, que apontou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro com ligação ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV).
Relatórios indicam que empresas como Invertbusiness Holding Ltda, Revo Capital Investimentos Ltda, RPP Logística Com. e Distribuição Ltda e Master BZ Serviços de Tecnologia Ltda movimentaram mais de R$ 7 bilhões pelo BMP, com transações suspeitas que não foram comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Entre 2021 e março de 2024, o BMP registrou apenas quatro comunicações de operações suspeitas, apesar de movimentar R$ 65 bilhões mensais e possuir mais de 150 mil contas.
O Banco Central apontou atrasos sistemáticos do BMP no registro do início de relacionamento com as empresas investigadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), descumprindo o prazo legal de dois dias úteis. Em alguns casos, os registros ocorreram quase três anos após o início efetivo da relação comercial. A instituição também deixou de responder ou respondeu com atraso a dez requisições judiciais via Sisbajud.
Em manifestação, o Ministério Público Federal apontou indícios suficientes de participação dos executivos Carlos Eduardo Benitez e Paulo Henrique Witter Soares em crimes de lavagem e omissão de informações ao regulador. Inspeção do Banco Central, concluída em dezembro de 2024, constatou 25 inconformidades nas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro do BMP.
O BMP, por meio de nota, afirmou colaborar integralmente com as autoridades, fornecendo os esclarecimentos e informações solicitados, e mantém o funcionamento normal de seus produtos.
