Da redação
A Cartos Sociedade de Crédito Direto SA, investigada por suspeitas de fraude em venda de carteiras de crédito para o BRB (Banco de Brasília) envolvendo o Banco Master, é mencionada em inquérito sobre lavagem de dinheiro por empresas ligadas a MC Ryan, supostamente conectado ao PCC. Segundo a Polícia Federal (PF), a Cartos forneceu infraestrutura bancária a uma firma ligada à rede de lavagem de dinheiro oriunda de apostas ilegais, falhando em checagem de informações dos clientes.
A fintech também é alvo das operações Compliance Zero e Sem Desconto, que investigam o Banco Master e descontos fraudulentos do INSS. No inquérito da Operação Narco Fluxo, que mira MC Ryan, a Cartos aparece por ter firmado contrato com a Broker Platinum, considerada pela PF uma corretora de fachada que movimentava recursos ilícitos.
Os investigadores apontam que a Cartos pode ter atuado com “cegueira deliberada” ao contratar a Broker, que declarou capital social de R$ 10 mil, não possui autorização do Banco Central ou da CVM e apresentava informações cadastrais frágeis. A instituição teria enviado ao Coaf um relatório “raso e contraditório” sobre a Broker Platinum.
Em nota, a Cartos afirmou desconhecer investigações ou medidas de busca, negou vínculos com atividades ilícitas e repudiou qualquer insinuação nesse sentido. Disse também manter controles de compliance rígidos e assegurou cumprir normas de prevenção à lavagem de dinheiro.
No caso envolvendo o Banco Master, a Cartos participou da negociação de carteiras de crédito, intermediada pela consultoria Tirreno. Há suspeita de que a transação se baseou em créditos falsos. A Cartos declarou que só tomou conhecimento da situação por notícias na imprensa, nega envolvimento em irregularidades e se diz possível vítima no episódio.
