Por Alex Blau Blau
Investigação avança e atinge empresário ligado a grupo de infraestrutura em ação que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado financeiro
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta feira uma nova etapa da chamada Operação Conformidade Zero, que apura um esquema envolvendo crimes financeiros, movimentações suspeitas de recursos e possíveis fraudes no sistema bancário. A ação inclui ordens de prisão e busca em diferentes estados do país.
Entre os alvos dos mandados está o empresário Henrique Vorcaro, pai do dono de uma instituição financeira, detido em Belo Horizonte. Ele é apontado como um dos investigados na etapa mais recente da operação, que busca aprofundar a apuração sobre um conjunto de práticas ilícitas atribuídas a um grupo econômico.
As ordens foram expedidas com autorização do Supremo Tribunal Federal e incluem prisões preventivas, buscas e apreensões, além de medidas de bloqueio de bens e afastamento de funções. As ações ocorreram em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
As investigações envolvem suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, ameaça, associação criminosa, violação de sigilo e acesso indevido a sistemas e informações protegidas. Segundo os investigadores, o esquema teria movimentado valores expressivos por meio de operações consideradas irregulares.
De acordo com o que foi apurado até o momento, o caso envolve transações financeiras complexas, incluindo a possível criação de ativos sem lastro real, que teriam sido usados para inflar indicadores econômicos e facilitar a circulação de recursos no mercado.
A operação também investiga a atuação de diferentes agentes públicos e privados, além de possíveis conexões com estruturas de poder que teriam permitido a continuidade das práticas sob análise.
As apurações seguem em andamento e novas fases não estão descartadas pelas autoridades responsáveis.
