Da redação
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta quinta-feira (5), 52 mandados de busca e apreensão em uma operação contra uma rede de apostas ilegais. Cerca de 200 agentes atuaram no Distrito Federal e em São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte.
O esquema teria movimentado R$ 740 milhões por meio de dezenas de empresas de fachada e laranjas. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 3,5 bilhões de mais de 180 investigados, entre empresas e pessoas físicas, além da suspensão de 100 CNPJs.
O dinheiro das apostas teria sido enviado à fintech A55 Sociedade de Crédito Direto, sediada na Faria Lima, em São Paulo, que teria movimentado R$ 1 bilhão no esquema. Ágatha Braga, delegada-adjunta da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), disse: “A grande maioria dos seus clientes eram essas bets ilegais.”
Braga disse que a empresa não comunicava às autoridades atividades ilícitas de clientes e que o valor era “muito superior ao capital social declarado da empresa”. Paulo Pereira, delegado-chefe da Draco, explicou que os sites geravam QR Codes para Pix e exibiam o mesmo CNPJ como instituição de pagamento responsável pelos pagamentos, autorizada pelo Banco Central.
A investigação começou há cinco meses, após a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda identificar sites sem autorização federal. Os Pix iam a empresas alheias às apostas, como uma clínica psicossocial e uma loja de tarô em Sobradinho. Uma delas movimentou R$ 30 milhões em sete dias. A reportagem aguarda resposta.
