Por Alex Blau Blau
Relatórios de investigação apontam movimentações milionárias entre empresas sob suspeita, enquanto autoridades brasileiras e norte americanas ampliam o cerco a um suposto esquema de lavagem de dinheiro
Uma empresa alvo de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos passou a ser citada também nas investigações brasileiras sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado às fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com documentos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, a empresa Victory Trading Intermediação de Negócios teria recebido aproximadamente R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações entre setembro de 2023 e setembro de 2024.
Segundo o relatório da comissão, a Wave Intermediações integra a chamada rede Arpar, conjunto formado por mais de quarenta empresas apontadas como suspeitas de funcionar para ocultar e movimentar recursos de origem ilícita. A CPMI sustenta que essa estrutura teria movimentado mais de R$ 39 bilhões em operações consideradas atípicas.
A Victory Trading pertence ao empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que também foi incluído na lista de sanções anunciadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Além dele, foram atingidas pelas medidas as empresas Pixwave Soluções de Pagamentos, Wave Construções Inteligentes, a secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal.
As sanções norte americanas foram aplicadas sob a alegação de que os envolvidos mantinham vínculos com atividades relacionadas ao Primeiro Comando da Capital. Foi a primeira vez que os Estados Unidos adotaram esse tipo de medida após classificar a organização criminosa como grupo terrorista.
Durante os trabalhos da CPMI, parlamentares não conseguiram autorização para quebrar os sigilos da Victory Trading. Apesar disso, relatórios de inteligência financeira obtidos pela comissão apontam que a empresa utilizava o mesmo dispositivo eletrônico para acessar contas de outras empresas investigadas, entre elas a ACX ITC Serviços de Tecnologia e a Texas Quantum Serviços Digitais.
Os documentos ainda registram que a Victory Trading já havia sido anteriormente comunicada por movimentações consideradas suspeitas pelas autoridades financeiras.
As investigações também relacionam a Victory Trading e a Wave Intermediações ao caso envolvendo recursos do contrato de patrocínio entre a empresa VaideBet e o Corinthians. Conforme apuração do Ministério Público, Victor Shimada seria responsável por atuar como operador financeiro do suposto esquema.
As duas empresas ainda aparecem nas declarações prestadas pelo delator Vinicius Gritzbach, morto em novembro de 2024 no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Conforme o Relatório de Inteligência Financeira citado pela CPMI, a Wave Intermediações movimentou cerca de R$ 2,68 bilhões entre setembro de 2023 e agosto de 2025. O documento afirma que não foram identificadas justificativas econômicas ou legais suficientes para parte das operações analisadas, apontando indícios compatíveis com possível prática de lavagem de dinheiro.
Até o momento, as investigações seguem em andamento, e os fatos mencionados nos relatórios ainda dependem da conclusão dos procedimentos judiciais e administrativos competentes.
