Da redação
A Polícia Civil e Militar realizou, na manhã desta quinta-feira (28), operação em endereços próximos à avenida Faria Lima, em São Paulo, para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do crime organizado. A ação busca aprofundar apurações iniciadas com a operação Carbono Oculto.
Denominada Fluxo Oculto, a nova fase da operação é um desdobramento das investigações sobre as relações entre o mercado de capitais e o crime organizado, consideradas as maiores já registradas nesse contexto. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o objetivo é avançar no desmantelamento do esquema por meio da apreensão de evidências e identificação de novos envolvidos.
No total, os policiais cumpriram mandados em seis fintechs, sendo duas delas localizadas em bairros nobres da capital paulista. Também houve buscas em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, em São José do Rio Preto — núcleo dos crimes investigados —, e na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
O Ministério Público informou que seis novas fintechs foram identificadas com base em materiais apreendidos na operação Carbono Oculto, que teve o BK Bank como um dos principais alvos. As empresas Grupo Ceopag, Grupo Sispay, Grupo Smart Solutions e a instituição de pagamento Yaw agora passaram a ser investigadas.
Tentativas de contato com as mencionadas empresas, por telefone ou e-mail informados nos sites, não tiveram retorno até o momento. A reportagem apurou que, em alguns casos, os canais de contato não existem, chamadas foram encerradas ou não houve resposta após longo tempo de espera.
As informações detalhadas sobre as novas fintechs vieram dos registros do BK Bank. Segundo a investigação, a análise de contas gráficas permitiu identificar correntistas inseridos em contas-bolsão, levando à descoberta das instituições investigadas nesta etapa.
