Da redação
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga casas de apostas clandestinas por suspeita de lavagem de dinheiro, estelionato mediante fraude eletrônica e organização criminosa. O esquema envolveria cerca de 100 CNPJs de fachada. No DF, foram identificadas 30 casas sem autorização para funcionar.
A investigação identificou R$ 280 mil em criptoativos. O delegado-chefe do Departamento de Combate ao Crime Organizado (Decor), Paulo Francisco Pereira, disse que a apuração incluiu denúncia da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e registros de apostadores que não receberam os “prêmios”.
Em simulações de apostas, os agentes verificaram quais contas estavam vinculadas aos QR Codes indicados. Parte das empresas que recebiam os valores não tinha relação com jogos, incluindo padarias, lojas de tarô e clínicas de atendimento psicossocial. Em um lote em Ceilândia, havia dez empresas de fachada.
Após receber os valores, empresas os transferiam para fintechs, uma delas com endereço na Faria Lima, em São Paulo. A apuração também alcançou três empresas autorizadas a explorar loterias na Paraíba e no Rio de Janeiro, mas as permissões tinham limites territoriais, de marcas e de sites que não eram respeitados pelas casas de apostas.
O Juízo das Garantias de Sobradinho autorizou o bloqueio de contas e ativos financeiros de 64 pessoas físicas e 120 pessoas jurídicas, até o limite global de R$ 3,483 bilhões. Também determinou a indisponibilidade de bens mantidos em instituições supervisionadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
