Da redação
As investigações sobre o Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, apontam que a instituição se beneficiou de operações financeiras simuladas, uso de laranjas e atribuição artificial de preços a ativos sem liquidez. A apuração do Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo, enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), indica que o banco era parte de uma estrutura que envolvia empréstimos e fundos de investimento para favorecer seus próprios sócios.
O MPF afirma que o Banco Master destinou mais de R$ 3,5 bilhões a fundos sob seu controle, dos quais R$ 1,8 bilhão foram usados para adquirir notas comerciais emitidas por empresas ligadas aos sócios. Para os procuradores, há “fortes indícios de estruturação financeira irregular e simulação de operações”. A segunda fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada na quarta-feira (14), embasada nesses dados.
As investigações identificaram o uso de laranjas, incluindo o caso de uma clínica médica com receita anual de pouco mais de R$ 450 mil que emitiu R$ 361 milhões em notas comerciais. A Polícia Federal vê “indícios consistentes” de organização criminosa atuando em gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, com risco sistêmico ao sistema financeiro.
Por decisão do ministro Dias Toffoli, foram autorizadas quebras de sigilo bancário das empresas e investigados no período de 2020 a 2025. O MPF relatou operações em que fundos ligados ao Master resgataram CDBs e transferiram valores para empresas como a Super Empreendimentos e Participações, controlada por Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro.
A defesa de Daniel Vorcaro afirma colaboração com as autoridades e transparência no cumprimento de decisões judiciais. Já Nelson Tanure, alvo de busca e apreensão, foi apontado como possível “sócio oculto” do banco, mas sua defesa nega vínculos societários com o Master.
