Por Alex Blau Blau
Investigação aponta suspeita de movimentações financeiras antes de liquidação de instituição e amplia apuração sobre possíveis fraudes no mercado de capitais
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta feira uma nova etapa da Operação Conformidade Zero, que investiga um esquema envolvendo possíveis crimes financeiros, organização criminosa e irregularidades no sistema de crédito e investimentos. A ação inclui mandados de prisão e de busca e apreensão em diferentes estados do país.
Entre os alvos está o empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, detido durante o cumprimento das ordens judiciais em Belo Horizonte. Ele é apontado como um dos principais investigados na fase mais recente do inquérito.
Segundo as apurações, há suspeitas de que o empresário teria participado de operações financeiras realizadas pouco antes da liquidação da instituição, com o objetivo de ocultar valores que podem chegar a centenas de milhões de reais. Parte desses recursos teria sido direcionada para finalidades particulares, de acordo com as investigações em andamento.
O caso também envolve apuração sobre a atuação de outras pessoas e empresas em operações consideradas irregulares no mercado de capitais. Entre os pontos analisados estão supostas irregularidades em emissão de cotas de fundos de investimento imobiliário e possíveis práticas de fraude em operações financeiras estruturadas.
Além disso, o empresário já havia sido citado em processos administrativos envolvendo órgãos de fiscalização do mercado financeiro, junto com outros investigados, por suspeitas de irregularidades em operações que teriam afetado investidores.
A operação atual também busca esclarecer a atuação de um grupo suspeito de praticar intimidação, obtenção indevida de informações sigilosas e invasão de sistemas digitais. Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão preventiva e dezessete mandados de busca e apreensão, cumpridos em três estados.
As investigações continuam em andamento e novas diligências não estão descartadas pelas autoridades responsáveis.
