Da redação
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Azzardo contra plataformas de apostas sem autorização federal. A investigação apura um esquema que teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão por meio de empresas de fachada usadas para receber e redistribuir valores de apostadores.
A Justiça determinou o bloqueio de contas e ativos de 64 pessoas físicas e 120 empresas, até o limite de R$ 3,483 bilhões, e a indisponibilidade de bens em instituições supervisionadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Também foram suspensos registros de 100 empresas e proibida a abertura de novas contas por 90 dias.
Cerca de 200 policiais civis do Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte participam da operação. No DF, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão. As medidas judiciais incluem a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas e 83 empresas; veículos encontrados nas buscas também poderão ser sequestrados.
A investigação começou há cinco meses, após comunicações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Os pagamentos via Pix eram direcionados a empresas com atividades declaradas sem relação com apostas, entre elas uma clínica de assistência psicossocial e uma loja de tarô em Sobradinho. Dados financeiros apontaram movimentações de cerca de R$ 739 milhões.
Uma fintech de São Paulo autorizada pelo Banco Central e seus dirigentes estão entre os alvos. Dados da instituição e de empresas do grupo indicaram cerca de R$ 1 bilhão em movimentações; a restrição judicial atinge apenas recursos próprios, preservando contas de clientes não investigados. Três empresas com autorizações estaduais também são investigadas, pois essas permissões não substituíam a licença federal.
