Da redação
A Polícia Civil do Distrito Federal cumpre nesta quarta-feira (4) cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bertioga, São Sebastião e Ilhéus para investigar suspeitos de fingir trabalhar para um banco privado. Uma moradora de Taguatinga perdeu R$ 229.997; um deles também se apresentou como delegado.
O caso chegou à 17ª Delegacia de Polícia após a moradora denunciar a fraude. Os suspeitos disseram que ela e o banco eram investigados e a pressionaram a seguir as instruções recebidas e a não comentar o assunto com outras pessoas.
Convencida de que participava de procedimentos legítimos, a vítima pagou R$ 29.997 com cartão de crédito e transferiu outros R$ 200 mil por Pix para uma empresa. Ela percebeu o golpe depois de procurar diretamente os canais oficiais do banco.
O rastreamento dos recursos levou os investigadores a empresas com movimentações consideradas suspeitas. Uma delas recebeu R$ 180 mil do valor desviado e está relacionada a transações que ultrapassam R$ 115 milhões. Outra companhia ligada à investigação apresentou registros de operações atípicas.
A Justiça autorizou a análise de dados de dispositivos eletrônicos que forem apreendidos e o bloqueio de até R$ 115 milhões em contas relacionadas às empresas investigadas. As medidas buscam interromper a circulação dos valores e tentar recuperar o patrimônio. Os suspeitos poderão responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais.
