Da redação
A Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal, deflagrou uma operação no Distrito Federal para apurar um esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro na comercialização de soja produzida na região do PAD-DF. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.
Segundo as investigações, o esquema utilizava uma empresa fictícia aberta em nome de uma laranja, cujos débitos tributários somam R$ 39,6 milhões. Ouvida na apuração, a sócia formal afirmou trabalhar como empregada doméstica e disse desconhecer o negócio registrado em seu nome. A empresa era usada para emitir notas fiscais falsas e mascarar a origem real da soja comercializada.
Um caso envolvendo apreensão de dois caminhões com cerca de 67 toneladas de soja sem documento fiscal, na BR-060, contribuiu para revelar o esquema. Em depoimento, um dos motoristas declarou ter carregado a mercadoria no PAD-DF e recebido orientação para sair sem nota fiscal, que seria entregue posteriormente. As notas, emitidas pela empresa fictícia, indicavam Minas Gerais como origem.
Os investigadores analisam a relação entre empresas de commodities, transporte e corretagem ligadas aos alvos, além de movimentação e destino dos valores. O levantamento patrimonial apontou a existência de 17 veículos avaliados em aproximadamente R$ 2,3 milhões em nome dos principais investigados. Conforme comprovadas as participações, os envolvidos poderão responder por crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
