Da redação
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizaram operação na manhã desta quarta-feira (15) contra uma rede suspeita de lavagem de dinheiro para facções criminosas. Foram cumpridos dez mandados de prisão e 37 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu (PR). Até o momento, dez pessoas foram presas por suposta participação em movimentação ilícita de pelo menos R$ 100 milhões entre 2021 e 2024, conforme os investigadores.
Segundo a Polícia Civil, um dos detidos possui ligação com a estrutura de financiamento da organização Al Qaeda e já foi alvo de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. A corporação informou que a possível conexão com o financiamento terrorista será examinada a partir dos materiais apreendidos. O esquema apontado oferecia serviços financeiros ao Terceiro Comando Puro, ocultando valores também de outras facções, como Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital.
O Ministério Público denunciou 22 pessoas sob suspeita de integrar a organização. Conforme a denúncia, o grupo usava empresas de fachada recém-criadas para inserir valores ilícitos no sistema financeiro, utilizando estratégias como depósitos fracionados, uso de “laranjas” e a cooptação de contadores. Bárbara Luzia Souza de Carvalho foi apontada como uma das principais operadoras financeiras, por movimentar valores acima do faturamento declarado de suas empresas.
Foi identificado ainda um núcleo de empresários de origem libanesa, incluindo Reda Zayoun, Yasser Zayoun e Kassem Zayoun, suspeitos de ampliar a circulação interestadual e internacional dos recursos ilícitos, inclusive na tríplice fronteira. O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio, recebeu a denúncia e tornou os acusados réus, decretando bloqueio de ativos. A polícia não informou sobre defesas dos investigados.
