Da redação
O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu, nesta quinta-feira (13), sete mandados de busca e apreensão contra alvos investigados por integrar uma organização criminosa voltada à exploração ilegal do mercado de apostas online, conhecidas como bets, e à aplicação de golpes contra clientes.
Os mandados da Operação Aposta Suja, expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, foram realizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. No Rio de Janeiro, foram apreendidos um carro e dois celulares. Na Bahia, os agentes recolheram dois carros de luxo, eletrônicos e dinheiro em espécie. Em São Paulo, as apreensões incluíram dois carros de luxo, relógios, celulares, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie.
De acordo com a investigação, o grupo criminoso atuava por meio de diversos sites de apostas, direcionando os depósitos dos usuários para empresas de fachada e operando sem autorização do Ministério da Fazenda. Ainda segundo o Ministério Público, as plataformas impediam os clientes de sacar valores de suas contas virtuais.
O esquema de captação dos recursos contava com mecanismos de lavagem de dinheiro, como conversão em criptoativos, dispersão dos valores em múltiplas contas e remessas para o exterior, com a finalidade de reinserção no sistema formal. O Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026, aponta movimentação financeira superior a R$ 1,4 bilhão, sendo mais de R$ 100 milhões atribuídos a uma única empresa.
